Как избежать блокировки банковских карт при торговле? | Стратегия банковского прогрева

У меня бесплатная карта Сбера дебетовая пару лет, плачу ей за интернет и продукты, можно юзать на переводы 200000+- в месяц?

При таких оборотах банк с налоговой случайно не спросят мол а налоги че не платим ?)

Если меня не интересуют большие депы, а допустим 70к-100к это база. И имея сбер первый просто крутить на мой деп по 6-8 кругов в день. Все равно прилетит блок?

просто тварь блять . невозможно даже до конца досмотри . просто сука сопли жует

ДА ДА, 27 лямов прогнал и КУПИЛ ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ МАШИНУ. ( Компьютер вы имел ввиду видимо под "машиной" )

Вид карты совершенно не зависит от возможности получить блокировку по 115-фз! Читайте закон! В первую очередь вы должны будете объяснить происхождение средств и экономический смысл операций!

а там за неделю 25 к гонять можно, или за день в 1 неделю? подскажи пж

Базарил базарил, так ничего и не набазарил))

Если использовать p2p с выводом на тинькоф без цели заработать тоже могут блокирнуть карту? Речь не о ежедневных оборотах которые тут озвучены, а гораздо меньше. Да и в одну сторону, по сути. В месяц до 500к если выводить? Карта давно. Платежи совершались регулярно по ней всегда.

Не могу найти статью. Её удалили с дзена?

а такой вопрос если я буду соблюдать лимиты по банкам допустим у меня переводы на сууму 100тыс р каждый день 1млн рублей в месяц в таком случае фз115 прийити может или же нет отвтьте пожалуйста

Возможно я как-то не так слушаю, но цитирую: "за 299 рублей в месяц иметь оборот допустимый по Сбербанку по переводам сбер-сбер 1млн рублей в сутки, то есть это 30млн рублей в среднем в месяц. Конечно, это достаточно хороший оборот и если Вы будете тот же самый миллион рублей в месяц гонять, то тут большие риски, что Вашу карту заблокируют". Ничего не понял из этой фразы. Что значит термин "гонять миллион рублей" и почему должны заблокировать если куплен лимит 1.000.000 рублей в сутки. Что имеется ввиду? Спасибо за ответ

Данил, добрый вечер
Подскажи пожалуйста, как прогревать карту СберПервый?

бро видосы однозначно крутые, спасибо

Привет всем. ☀️☀️☀️☀️ Я как понимаю чтобы не заблочили карты по 115 фз нужно делать прогревы и обязательно знать лимиты каждой карты ,чтобы не заходить за них. Тогда всё будет ок ? Или всё равно блочат карты , даже если все лемиты по картам соблюдены ?????

А если оборот 100к в день это ведь мало для блока? Можно и не греть особо

А я ведь правильно понимаю, что я даже если имею 100к, я могу 1 раз в сутки купить бакс как мейкер и продать как мейкер и получить свои 2%?

Нет , такая информация платная и не для всех , к сожалению или к счастью некоторых ...

Спасибо за инфотивное видео

Тинькофф заблокировал мне все карты
Как-то отстоять свою позицию, предоставив все документы о сделках и о происхождении средств не удалось, документы даже не были рассмотрены банком.

У меня заблочили Тинькофф, хватило на 2 недели , оборот был 2 ляма,

ЦБ выпустила детективу по блокировкам карт для банков в ней сказано, насколько я помню для борьбы с криптообменниками обращать внимание на обольшое колличество транзакций от клиента к клиенту и если транзакций превышают 30 в день и больше 100 тысяч, вы уже являетесь потенциальным клиентом. Разогревай карту или нет, заблочат это вопрос времени. Слово крипта для банков 100% блокировка. И никто вам никаких супер супер схем не даст, не тратьте своё время

На Дзене нет статьи((

А нужно ли заводить самозанятость или ип? Облагается ли эта сфера деятельности налогом вобще,чтобы знать, а то я приду в банк для разблакировки, принесу все доки ,и чтобы меня потом не спросили вдруг про мои налоги с этого всего ?????

Добрый день. Сколько стоит обучение в группе которая набирается до 30.05. Будет ли повторный набор в июне, июле ?

Могу я на карте Сбера с подпиской сбер 1 за месяц прогонять 4-5 мл .руб срузу.За день допутим 600-700 тыс.руб .но операций проводит 6-8 таких в месяц и не получить блокировку по 115 фз

привет подскажи пожалуйста - если взял сбер первый, можно ли гонять сразу побольше чем 50 тысяч на новой карте? если да, то сколько?

Добрый день блокернули карту Тинькофф по фз-115 сначала попросили предоставить документы я предоставил что смог но всё равно заблочили сейчас долгий процес вывода денег от туда и с брокерского счета хотя брокерский счёт работает он не блокируеться но вывести не смогу от туда когда захочу придеться продовать всё активы заполнять форму на вывод средств и нотариально заверить это всё и отправить в офис в москву

Тинькоф заблокировал счет,после предоставление данных ,заблокировал видимо реально робот ,ибо прошло минуты 3 и прилетело ,у них это называется ограничение дистанционного обслуживания ,отправил жалобу в цб жду ответ,после наверно в суд районый пойду

Чет хуйня какая то...Тинь надо наоборот греть покупками в магазах и оплатах типа жкх

А если личная карта Тинькоф и траты по ней 100к в месяц? Можно считать что прогрета?

Чел Ты Красавчик ✊👍🤝🎁✌️

Что по Сбербанку? На каком обороте блокируют?

Данил, добрый день, посоветуйте карты каких банков открыть чтобы переводить доллары и евро на свою карту открытую в Казахстане через свифт. Тинькофф у меня есть, там сейчас отключен свифт для евро. Карты каких банков посоветуйте открыть для этих целей?

Пиздишь долго

Tinkoff заказал карту через 3 недели заблокировали на счету лежат деньги я звонил не объяснили причину Я просто в шоке

"И сказал Росбанку что занимаюсь торговлей криптой p2p" Серьезно!??? Да банки как только слышал слово крипта в туже минуту блочат навсегда счёт в банке! Так у меня было с Юмани, Альфой и Тинткофф! На любые доказательства, документы и разъяснения им плевать !

Данил, а где ссылку можно посмотреть у тебя чтобы почитать о лимитах? Чёт я немогу найти у тебя на Дзене.
Ааа всё, нашел, благодарочка от меня :)

15 марта начал торговать по 100 тыс в день не больше был оборот, но естественно не каждый день, делал покупки, оплачивал жкх, карту в итоге ограничили в апреле, карта не новая была, но не делал покупки до этого, потом вывели деньги, решил сделать тинькоф метал, завел деньги но ограничения все равно не сняли, хотя счет закрывал по первой карте, потом открыл новую премиальную карту, вот сейчас думаю на юриста потратиться и добиться разблокировки, у кого было такая практика по обжалованию? Документы у меня не потребовали до сих пор.

Доброй ночи ... Подскажите ... Если через карту и ввод на бинансе покупать фунты за рубли к примеру ... Курс на покупку фунта при вводе на бинанс с карты будет банка или биржи бинанс ?

работал с тинькофф всего 3 дня и заблокировали карту, сказали что только закрыть счёт и перевести деньги в другой банк, правда за последние сутки обороты были 4-5млн

Я вот понять не могу. Заблочили карту именно при 50к в день. Даже не каждый день гонял, чтобы не смущать банк. За 10 дней апреля точно не вспомню +-320К вышло. И блок.. хз почему. Разве что 1.лимит от 500р стоял, соответсвенно много мелких переводов; 2.не округлял копейки.. третье хз что может быть.

Подскажите кто площадку кроме Билана, на которую я два месяца не могу верефицироваться.

А если через собственную карту гонять, какие пределы в оборотах чтобы до налоговой не дошло?
Или проще заполнять 3-ндфл и гонять без ограничений?

Я не понял, треугольник же опасен, если тебе переводят с 3го лица, а не ты. Или как?

Не смог найти на сайте СберПервый. Уже не действует разные регионы или плохо искал?

Данил, приветствую. Очень важные вопросы возникли после всех ваших видео про прогревы.
После накинутой фз 115, когда не получилось достать ее из блокировки с помощью документов, и в последствии договор по этой карте они расторгают:
1. Можно ли будет пользоваться остальными картами в сбере? Насколько я знаю, каждая карта — отдельный счёт. И говорят, что можно.
2. Если всё-таки на все карты падает фз, возможно ли будет вывести деньги с них и как скоро можно будет открыть новые счета/карты в сбере/Тинькове? Кто-то говорит, что сразу, кто-то говорит месяц, год и тд…

Присоединяюсь к предыдущему вопросу, здесь ты говоришь что карту нельзя использовать для покупок итд, но в дзене противоположная инфа.
На твоём канале в яндекс дзене след информация: «Параллельно с работой на Р2Р-площадках, карты можно использовать в Вашей обычной жизни. Например, частенько расплачиваться в магазинах, совершать онлайн покупки и т.д. Это также важные аспекты по поводу доверия банка.»
Данил поясни этот момент, не отмалчивайся только пожалуйста 😉