Отчет о движении средств и уведомление об открытии зарубежного брокерского счета. Инструкция

Должны соблюдаться оба пункта сразу по которому физическое лицо не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств? Или либо либо? Просто мне не понятно. Если у меня интерактив брокерс и при этом на моём счету менее 600 тыс. рублей. То обязан ли я подавать отчет этом случае?
Одно условие у меня подходит - на моем счёту менее 600 тыс. рублей, но первое условие это организации с которыми происходит автоматический обмен финансовой информацией. Interactive Brokers - американский брокер, а с США у нас не происходит автоматический обмен информацией.

Ниже скопировал информацию из документа.

Физическое лицо не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при соблюдении следующих условии:

-банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, которое осуществляет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иным заключенным с Российской Федерацией международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией (Перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией);

-общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада)) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей*, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей*, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.

Спасибо что обновляешь формы которые нужно заполнять) но почему то моя налоговая прикопалась ко мне и сказала что мол эта форма старая (я использовал за 2021 год. ту что мы отправляем в 2022 г).

Здравствуйте! Хотел уточнить, я правильно понимаю, что если я в 2021м году пополнил счёт в IB, на сумму больше 600тр, потом средства вывел обратно в РФ и остаток на этом счету, на конец года- менее 600тр, то отчёт о движении средств можно не направлять в ФНС?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация. Я в ноябре 2020 открыл счёт в IB. В феврале 2021 положил первые деньги и купил акции. Мне нужно было в этом году до 1 июня подавать отчёт о движении денежных средств или нет???

Я инвестирую Фридом финанс Европа (Кипр) и мой депозит менее 600000,я могу не посылать в следующем году за 2021 год ничего им ?

одно видео хуже другого, как вводить цифры в бланк если они не вводятся? Заслуженный дизлайк

Можно подобное видео про криптобиржу Binance? И я так понимаю за открытие счёта в UT тоже надо отчитываться?

В законе прописано что отчет о движении средств можно не подавать если сумарные пополнения или списания за год не превышают 600тыщ.р. ИЛИ если остаток на конец года меньше 600тыщ.р. Получается если я пополнил брокерский счет например на 5млн.р и купил на все эти деньги ценных бумаг, на конец года у меня 0 наличных средств на счете, то можно не подавать отчет или нет?

Прошу прощения, но я не понял о сроках подачи отчета и отчетных периодах? Когда подается отчет о движении ден средств? Вместе с 3-ндфл и за прошедший год?

Кто нить в курсе как быть с криптобиржами? Как я понял они относятся к «иным финансовым организациям». В частичности интересует какой «код валюты» указать если там скажем битком лежит?

Спасибо!

Посмотрел видео, спасибо большое.

Знание Финанс, доброго времени суток! Скажите пожалуйста, а где вы взяли информацию о том, что если счет у брокера менее 600т.р. и средства не выводились, то отчет о движении средств на счете, подавать не нужно? И еще вопрос, если вдруг вы в курсе - если я открывал счет в 2020-м, завел средства, операций не производил на счете, средства вывел и счет закрыл, по определенным причинам, и нужно ли в этом случае отчет отправлять о движении средств? (об открытии и закрытии, естественно уведомлял).

У МЕНЯ ВАЖНАЯ ИНФО! Только что общался с налоговой, они сказали что это не правильная сдача отчета о ДДС. Не важно что он зарегистрирован и нет ответа что это не правильно. Мне сказали так нельзя делать. Бумажная форма не предусмотрена к прикреплению в ЛК.
КАК ПРАВИЛЬНО: Жизненные ситуации --- Информировать о счете в банке, расположенном за пределами РФ --- Отправить отчет о движении средств по счету или вкладу.
Я это проверил и там нужно вность название банка и тд. А это не банковская организации. Потом мне сказали значит вам нужно лично заполнить и сдать в отделении. Другого способа говорят еще не предусмотрено

А у меня не приняли такой отчет. Зачисление и списание денежных средств на счет - это не только вводы и выводы денег. При продаже ценных бумаг тоже происходит "зачисление" денежных средств, а при покупке "списание". Налоги и комиссии "списываются" со счета, а дивиденды "зачисляются". И все эти операции относятся к движению денежных средств. А так у Вас не ясно получается: на начало периода было $1043, в течение периода никаких списаний и зачислений не было, но в конце почему-то осталось $680. Куда делись только $363? :)) Это мне такие вопросы инспектор по телефону задал. Ну и официальный mailing address адрес у IB: ONE PICKWICK PLAZA, GREENWICH, CT, 06830, это с сайта EDGAR.

‼️ Обновление: Мой отчет успешно принят. Так что способ рабочий‼️ Если у Вас отказались принимать отчет, то есть два пути: отправить его заказным письмом в инспекцию или принести и сдать лично в инспекцию (при этом в обоих случаях Вам нужно два экземпляра отчета)

Спасибо за подробный гайд. Планируется ли видео по выводу денег со счета? Есть ли там подводные камни?

Посмотрел три видео по теме. Три разных способа заполнения ))) пока жду)

И в видео немножко некорректно выразился, чтобы не подавать отчет нужно что бы выполнялись ОДНОВРЕМЕННО эти 2 условия. У кого IBKR в любом случая нужно отправлять отчет, даже если сумма на счете менее 600т.р.

У вас приняли данную форму, об отчете движения денежных средств? просто смотрю другое видео, где 3-я страничка по другому заполняется, и автор тоже говорит, что приняли, но цифры абсолютно разные выходят
И правильно ли я понял, что 4 и 5 странички нужны будут при заполнении отчета в 2022 году?

Добрый день. А где найти договор на открытие счета? На почту вроде ничего не приходило... Письменное подтверждение открытия счета и клиентское соглашение это не то же самое, что и договор?

где посмотреть код налогового органа?

Налоговая приняла документы через личный кабинет?

А почему Вы думаете, что в графе "Зачислено денежных средств за отчетный период - всего" - это только ввод денег на счет? Приход дивидендов, денег от продажи ценных бумаг - это же тоже "Зачисления"? Аналогично графа о списании... Существуют ли какие-то документы налоговой, в которых было бы указано, что в этих графах указываются именно вводы и выводы средств?

я знаю где посмотреть дату открытия счета, а как узнать дату договора, где ее найти в договоре?

У вас уже не достоверная информация, вернее не полная. С 1.01.2021 отчёт идёт по новой форме, которая состоит из 5ти листов. Как то так

А по брокерскому счету Тиньков с продажи/покупки американских акций, что-то подавать в налоговую нужно? При условии, что форма w-8ban не подписана и забирали 30% налога?

Спасибо за видео!
Если счёт открыт в середине 2020 года, то отчётный период указывается с 1.01.20 или с даты открытия счёта?

Спасибо, так держать! Очень полезная информация. Давно планирую открыть счет у них, но всё никак не организуюсь. На демо уже наигрался, буду пробовать по Вашим инструкциям. То есть, если я правильно понял: Открываем счет, в течении месяца уведомляем налоговую. Если сумма пополнений/снятий не более 600т.р., то больше никаких действий не требуется? А также каждый год нужно подавать декларацию. А если будут убытки, или не выводил средства за год, тоже подавать?
Рассчитываю на ещё больше видео по IB от Вас, в частности интересуют опционы, как можно подробно о технических нюансах (что, куда нажимать, какие возможности есть при работе с ними (помимо купи/продай) и т.д.).

А что делать тем, кто создал акк до 1 января 2020 года? Стоит указывать? А еще вопрос, коллеге на работе создал уже в 20м году, в феврале, он еще не указывал в фнс ничего, а бабло стало уже больше, пришли ему дивы, и он пару бумаг купил продал! Как ему быть!? Он вообще не хочет выводить деньги, а тупо реинвестирвоать свои дивиденды и налог рф не платить!

Лайк от всей души.
Счастья и здоровья! Спасибо.

спасибо ! про движение средств - полезно !

Подскажите, в какой программе редактируете pdf? Формы в pdf :-(

Эм... инфа устаревшая 😏 уже давно можно уведомить через личный кабинет на сайте налог.ру в разделе зарубежные счета, заполняется за пару минут, половина уже автоматически заполнено, после отправки нажимаешь сохранить реквизиты и вуаля в разделе зарубежные счета ваш счёт в IB, а на нем ссылки на уведомить о закрытии, о движении денежных средств, на уплату налогов 😎 прогресс уже добрался и до налоговой